체이널리시스, 코인원과 자금세탁 규정 솔루션 파트너십

[서울=뉴시스] 유자비 기자 = 블록체인 데이터 분석기업 체이널리시스는 암호화폐거래소 코인원과 자금세탁 규정 준수를 위한 솔루션 파트너십을 체결했다고 15일 밝혔다. 이를 통해 코인원은 체이널리시스의 고객거래확인(KYT) 솔루션을 도입한다.

체이널리시스의 KYT(Know Your Transaction)는 실시간 트랜잭션 모니터링 솔루션으로 암호화폐 거래소 및 금융기관에 블록체인상의 의심스러운 거래를 식별할 수 있다. 의심스러운 거래에 대해 출금전 사전 검열을 통한 실시간 송금차단과 함께 규제 당국에 보고할 수 있다.



코인원은 지난해 초 자금세탁방지 솔루션을 구축하고 지속적인 시스템 업그레이드 및 인력 운영을 확대하고 있다. 금융사기 피해방지를 위해 최초 출금시 72시간 제한 및 본인확인 인증절차를 두고 있으며 암호화폐 입출금 패턴과 접속 정보 등을 상시 모니터링하며 금융사기 의심거래와 이상거래 탐지를 위한 FDS 시스템을 운영 중이다.

코인원은 체이널리시스와의 파트너십을 통해 법 집행 기관과 더욱 긴밀하게 협력해 암호화폐 관련 사기 등의 불법 행위로부터 투자자 보호를 더 강화할 방침이다.

백용기 체이널리시스 한국 지사장은 "글로벌 거래소 및 글로벌 법 집행기관과의 협력을 통해 법정 증거자료로 활용되는 신뢰성 있는 인텔리젼스를 바탕으로 보다 강화된 트랜잭션 모니터링 서비스를 코인원에 제공해 나갈 것"이라고 밝혔다.



코인원 준법감시팀장은 "현재 시행 중인 개정 특정금융거래정보의 이용 및 보고에 관한 법률(특금법)이 자금세탁방지(AML) 의무를 골자로 하는만큼 코인원은 이번 파트너십 체결을 통해 규제당국 및 법 집행 기관, 투자자와의 신뢰를 구축하고 앞으로 투자자 보호를 강화해 나가는 데 총력을 다할 것"이라고 말했다.


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