"美 검찰, 일본 최대은행 북한 '돈세탁' 혐의로 수사" NYT

【싱가포르=AP/뉴시스】미국 재무부는 25일(현지시간) 북한 돈 세탁을 도운 싱가포르 기업 2곳과 개인 1명에 대해 제재를 가했다. 제재 대상은 싱가포르 상품거래회사 위티옹과 WT 마린, 위티옹의 관리이사를 맡고 있는 싱가포르인 탄위벵이다. 사진은 26일 싱가포르에 있는 위티옹 건물 전경. 2018.10.26

【서울=뉴시스】이재준 기자 = 미국 검찰은 일본 최대 은행 미쓰비시(三菱) UFJ 파이낸셜그룹을 북한의 돈 세탁에 연루한 혐의로 조사하고 있다고 닛케이 신문과 마이니치 신문 등이 22일 보도했다.

매체는 뉴욕타임스(NYT) 등을 인용, 뉴욕 맨해튼 검찰이 작년 말 이래 북한 자금세탁의 온상인 북중 접경에서 사업을 하는 중국 고객에 대해 미쓰비시 UFJ가 신분 확인을 게을리 한 것과 관련, 수사를 벌이고 있다고 전했다.

뉴욕주 금융서비스국(DFS)에 따르면 미쓰비시 UFJ는 국제적으로 제재대상인 국가와 개인을 상대로 거래를 금지하는 내부 시스템(내규)을 의도적으로 무시한 의혹을 사고 있다고 한다.

미쓰비시 UFJ는 닛케이의 문의에 "논평을 삼가겠다"며 확인하지 않고 있다.

뉴욕 타임스는 북한이 미쓰비시 UFJ를 통해 실제로 자금세탁을 했는지에 관해 DFS가 증거를 확보했는지는 아직 확실하지 않은 상황이라고 덧붙였다.

DFS는 지난 2013~2014년에는 이란 등에 대한 경제제재와 관련한 위반으로 미쓰비시 UFJ에 5억6500만 달러(약 6375억원)의 과징금을 부과한 바 있다.

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