서울세관, 가상자산 이용 수백억대 원정 도박자금 환치기 조직 검거 [뉴시스Pic]

[서울=뉴시스] 권창회 기자 = 5일 오전 서울 강남구 서울본부세관에서 최문기 조사 2국장이 가산자산 이용 수백억대 원정 도박자금 환치기 조직검거 브리핑을 하고 있다. 2023.12.05. [email protected]

[서울=뉴시스] 류현주 기자 = 관세청은 서울본부세관이 가상자산을 이용한 불법외환거래로 260억원 상당을 해외로 빼돌린 조직을 검거, 총책 A씨를 외국환거래법 위반 혐의로 검찰에 구속 송치하고 공범 6명은 불구속 송치, 해외 도주한 2명은 지명수배 했다고 5일 밝혔다.

이들은 서울과 필리핀 보니파시오에 비밀 사무실을 두고 해외 불법 카지노 에이전트로 활동하는 조직으로 해외 카지노 원정도박을 원하는 고객들로부터 국내에서 원화로 현금을 받고 그에 상응하는 가상자산을 해외(필리핀) 카지노에 전송한 후, 해당 카지노에서 현지 화폐로 출금하여 고객들에게 전달하는 방식으로 약 160억원 상당의 자금을 환치기한 혐의를 받고 있다.

또한 이들은 불법 도박자금 환치기 외에도 가상자산 차익거래 목적으로 실제 수입 거래가 없음에도 수입대금을 지급하는 것으로 가장하기 위해 다수의 유령회사 명의를 이용한 허위 송품장(Invoice)을 은행에 제출하여 96억원 상당의 외화를 불법 송금한 사실도 확인되었다.

[서울=뉴시스] 권창회 기자 = 5일 오전 서울 강남구 서울본부세관에서 최문기 조사 2국장이 가산자산 이용 수백억대 원정 도박자금 환치기 조직검거 브리핑을 하고 있다. 2023.12.05. [email protected]

[서울=뉴시스] 권창회 기자 = 5일 오전 서울 강남구 서울본부세관에서 최문기 조사 2국장이 가산자산 이용 수백억대 원정 도박자금 환치기 조직검거 브리핑을 하고 있다. 2023.12.05. [email protected]

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